أضيف في 5 يناير 2017 الساعة 14:01


سنغافورة توجه 16اتهام لمدير بنك فالكون في فضيحة صندوق ماليزيا للأستثمار





وجه الإدعاء فى سنغافورة، اليوم الخميس، 16 اتهامًا إلى المدير السابق للفرع المحلى لبنك فالكون السويسرى للخدمات المصرفية الخاصة، فى إطار تحقيق مرتبط بصندوق الاستثمار الحكومى الماليزى "وان.إم.دى.بى" الذى لاحقته الفضيحة.

يذكر أن البنك الذى يخضع لتحقيقات أيضًا فى بلده، هو ثانى بنك سويسرى، يتم إيقاف عمليات وحدته السنغافورية العام الماضى، بعد بنك "بى.إس.آى"، وجاءت تلك الخطوة فى الوقت الذى تسعى فيه سنغافورة إلى تحسين سمعة مركزها المالى الذى استضاف بعض الأنشطة المرتبطة بصندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى.

أما صندوق "وان.إم.دى.بى"، الذى أسسه رئيس الوزراء الماليزى، نجيب عبد الرزاق، هو محور تحقيقات تتعلق بغسل الأموال فى 6 دول على الأقل من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة.

وتتبع محققون أمريكيون نحو 700 مليون دولار جرى إرسالها من حساب فى "فالكون" فى سنغافورة عام 2013 إلى حسابات فى ماليزيا تخص "المسؤول الماليزى الأول" وهو ما قال مسؤولون أمريكيون وماليزيون لـ"رويترز"، إنه يشير إلى رئيس الوزراء الماليزى "نجيب عبد الرزاق".

ونفى رئيس الوزراء الماليزى، الذى رأس المجلس الاستشارى لصندوق "وان.إم.دى.بى"، ارتكاب أى مخالفات، وقال: "إن ماليزيا ستتعاون مع التحقيقات الدولية"، كما نفى صندوق "وان.إم.دى.بى"، أيضا ارتكاب أى مخالفات.

ووجه الادعاء فى سنغافورة، اليوم، اتهامات إلى "ينس شتورتسنيجر" السويسرى الجنسية الذى ترأس فرع فالكون المحلى تضمنت 10 اتهامات بتقديم معلومات خاطئة، و5 اتهامات بعدم الإفصاح عن معلومات مشبوهة، واتهام بعدم الإعلان عن معاملات مشبوهة.

الجدير بالذكر أن "فالكون" مملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التى تتخذ من أبو ظبى مقرا لها.

وفى سويسرا قال فالكون، :إن "شتورتسنيجر" موظف سابق فى البنك وامتنع عن التعليق




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



التأمين على الممتلكات ضد المخاطر

التأمين على الممتلكات

"الإسلامي للتنمية" يعود إلى سوق الصكوك في ماليزيا

شركات التأمين الصحي الأميركية تواجه صعوبات

490 مليار دولار استثمار المصارف الإسلامية خليجيا

السعودية تلزم شركات تأمين السيارات بخصم الأسعار

عروض التأمين الصحي في دبي تزدهر بعد القرارات الحكومية الأخيرة

الكويت تتجه لرفع الدعم عن التأمين الصحي للوافدين

المغرب يفتح الباب أمام البنوك الإسلامية

بنك المغرب: ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو وانخفاضها مقابل الدولار